BSP发布轻松的KYC要求规则


Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)已经设定了与轻松了解客户(KYC)要求相关的条件和指南在一份声明中,中央银行表示,超级台风约兰达在米沙鄢群岛造成的损失不仅导致许多人死亡和广泛破坏财产,而且导致个人物品丢失,如官方身份证件 BSP表示,需要提供官方身份证件,撤回人们的银行存款或投资,接受亲属和其他来源的汇款,或开立账户,并利用各种金融机构提供的产品和服务 “因此,通过货币委员会,Bangko Sentral ng Pilipinas批准暂时放弃提交正式身份证件[Ids]以处理超级台风约兰达受害者的交易,”它说 BSP表示,放宽实施KYC要求的有效性,特别是官方ID的强制性提交,有效期至2013年12月31日,适用于所有BSP覆盖的机构但是,交易金额仅限于P50,000和一天以下,因为客户必须是永久或临时居民或在Samar省,Leyte,Cebu,Iloilo,Capiz,Aklan等受影响严重的地区开展业务和巴拉望岛 BSP还表示,客户还应发出书面证明(无需公证)他们是超级台风的受害者,并且已经丢失了他们的官方身份证 “客户的账户活动应受到金融机构人员的严格监控,以识别可能滥用宽松要求的行为,任何可疑交易应在规定期限内向反洗钱委员会报告,”它补充说最后,央行表示,在放宽实施KYC要求的有效性之后,
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